Foto: Site PF
A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (8/3) a Operação Policial “J’Adoube” para combater crimes de desvio e lavagem de dinheiro na Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) e sua mantenedora, a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação (FCTE).
O nome da Operação é referência a termo utilizado no jogo do xadrez que significa “eu arrumo”, para indicar que os investigados criavam (arrumavam/arranjavam) empresas para desvio de valores e consequente lavagem de ativos.
De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações foi constatado que a FCTE possuía cerca de 92 milhões de reais de débitos tributários e previdenciários com a União.
Além disso, havia também dividas trabalhistas e processos não julgados que não foram pagos.
Ainda de acordo com a PF, os dirigentes da FCTE e titulares de empresas criadas para atividades ilícitas teriam desviado valores das mensalidades dos cursos oferecidos, ao longo de mais de três anos.
Estes valores deveriam ser incluídos nas contas da FCTE para o pagamento de encargos correntes e dívidas.
Os valores desviados eram referentes às mensalidades de alunos dos cursos de graduação e especialização da Universidade, oferecidos em diversos campi do estado de Minas Gerais.
A PF representou por 28 ordens judiciais, sendo 16 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Varginha (2), Três Corações (3), Conceição do Rio Verde (1), Contagem (2), Nova Lima(2) e Belo Horizonte (6), além outras ordens judiciais de apreensão específicas em desfavor de pessoas físicas e jurídicas.
Os investigados responderão por crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa, as penas podem chegar a 22 anos de reclusão, se condenados.
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